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尽职调查可以不公开进行吗

更新时间:2022-2-16 9:53:40 来源:登尼特 浏览次数:328

情况,其中一方会委托专业尽职的中介机构对另一方的公司背景、历史数据、文案文档、管理人员的背景、标的的实际价值、市场潜在风险、经营管理风险、技术风险和资金风险做全方面深入的核实和调查,并出具尽职调查报告。这个过程就是尽职调查。尽职调查有多种形式,商务尽职调查、法务尽职调查、财税尽职调查、信用尽职调查、个人背景尽职调查等等。按不同机构分类还可以是银行尽职调查、企业尽职调查、政府部门尽职调查。尽职调查可以公开进行,也可以不公开进行。在全球化、信息化的商业活动中,相关个人或机构为了解并掌握交易对手的商业情报或相关.

一、尽职调查报告的类型
1、商务尽职调查报告:商业情报尽职调查、合同条款执行调查、主体公司物业调查,实地办公场所调查,股票价值调查,股权转让调查。
2、法务尽职调查报告:股票上市尽职调查,企业并购尽职调查,环境破坏程度调查,物业损坏调查。
3、财务尽职调查报告:财税政策分析,异国财税调研,债务偿还能力调查、企业盈亏平衡点调查,财务真实性调查。
4、税务尽职调查报告:税务调查,个人税务分析/报税调查, CRS调查报告,CRS对个人税务调研。
5、信用尽职调查报告:个人信用调查,个人偿还能力调查、股东董事背景调查,股东董事背景调查。
6、资产尽职调查报告:物业调查,破产调查,车辆调查,上市公司持股调查,银行针对涉税账户所做的尽职调查。
7、个人背景调查报告:个人学历调查、个人工作经历调查、个人家庭状况调查、个人股权或债权调查。
8、市场尽职调查报告:企业知名度调查,品牌认可度调查,客户满意度调查,产业周期性调查。
9、尽职调查还可以分为公开与不公开,在岸与离岸尽职调查等等。

二、尽职调查所需要资料
1、委托人的身份证明文件和委托机构相关资料。
2、委托人需要提供调查标的、路径和意图。
3、提供被调查人或企业的一切已经获知的线索,包括现有资料、文字、图片、录音、信息、相关文本、联系方式,方便跟进。


尽职调查一般按照专业操守,由专业机构来进行。登尼特具有专业律师、会计师、评估师、财务分析师以及专业调查人员,他们将按照专业指引进行尽职调查工作,在开展尽职调查工作前会签署保密协议。登尼特特别擅长于离岸尽职调查,尤其是离岸项目投资前的评估,登尼特已经有了许多案例,可放心交于我们。



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